Институт Проблем Безопасности и Анализа Информации: эксклюзивный партнер на территории России и СНГ компания Anacapa Sciences Inc., единственный партнер в России компании Visual Analytics Inc., активный участник международного профессионального сообщества IALEIA
Институт Проблем Безопасности и Анализа Информации: эксклюзивный партнер на территории России и СНГ компания Anacapa Sciences Inc., единственный партнер в России компании Visual Analytics Inc., активный участник международного профессионального сообщества IALEIA Data Clarity Suite, VisuaLinks, Digital Information Gateway, DIG Symphony Решения Услуги О компании

Банки

Преступники, отмывающие деньги, используют различные способы ввода преступных доходов в легальный оборот. В частности, используются: дробление сумм денежных средств при зачислении на счет и переводах, а также создание лжекоммерческих организаций (фиктивных фирм) для манипулирования счетами.

VisuaLinks® и Digital Information Gateway (DIG™) позволяют выявлять признаки отмывания денежных средств, свидетельствующие о возможном совершении преступных действий.

Обладая уникальными возможностями для одновременного извлечения информации из множественных источников, а также приемами и методами визуализации и анализа данных, решения Visual Analytics Inc. позволяют:

  • Обеспечить одновременный доступ к данным — просматривать и извлекать информацию из различных источников данных.
  • Визуализировать искомую информацию — представлять в визуальной форме результаты обработки тысяч финансовых операций, в том числе выявленные признаки отмывания денежных средств, подозрительные схемы финансовых проводок и представления отчетности.
  • Выявлять структуры — определять и отображать отношения, существующие между лицами и организациями, вовлеченными в преступные действия.
  • Проверять счета — устанавливать связи между счетами и лицами, банками, организациями или другими счетами.
  • Использовать косвенные признаки — находить вторичные связи, позволяющие выявлять новые адреса, счета.
  • Прогнозировать событие отмывания — использовать хронологические, географические и другие данные для организации операций по предупреждению незаконных финансовых операций.
Правоохранительные органы и спецслужбы
Банки
Страховые компании
Телекоммуникационные компании
Службы безопасности коммерческих структур

© 2004-2017 Институт проблем безопасности и анализа информации
Все права представлены

107031, РФ, г.Москва, ул. Большая Дмитровка, д.32 строение 4
Тел.: +7 (499) 995-25-62,
+7 (499) 995-25-63.
E-mail:

Rambler's Top100